公告日期：2020-04-20

证券代码：873149 证券简称：振兴建设 主办券商：华安证券

广东振兴建设股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二十条 公司因本章程第十九条 第二十条 公司因本章程第十九条第
第(一)项至第（三）项的原因收购本公
司股份的，应当经股东大会决议。 (一)项、第（二）项的原因收购本公司
公司依照第十九条规定收购本公 股份的，应当经股东大会决议。公司因司股份后，属于第(一)项情形的，应当 本章程第十九条第（三）项的原因收购自收购之日起10日内注销；属于第(二) 本公司股份的，应当经公司三分之二以项、第(四)项情形的，应当在 6 个月内 上董事出席的董事会决议。
转让或者注销。

公司依照第十九条第(三)项规定 公司依照第十九条规定收购本公
收购的本公司股份，将不超过本公司已 司股份后，属于第(一)项情形的，应当
发行股份总额的 5%；用于收购的资金应 自收 购之日起 10 日内注销；属于第
当从公司的税后利润中支出；所收购的 (二)项、第（四)项情形的，应当在 6
股份应当 1 年内转让给职工。 个月内转让 或者注销。

公司依照第十九条第（三）项规定收购
的本公司股份，应不超过本公司已发行

股份总额的 10%；并应当在三年内转让
或者注销。

第五十条 召集人将在年度股东大会 第五十条 召集人将在年度股东大会
召开 20 日前通知各股东，临时股东大 召开 20 日前以公告方式通知各股东，
会将于会议召开 15 日前通知各股东。 临时股东大 会将于会议召开15日前以
公告方式通知各股东。

第五十三条 发出股东大会通知后，无 第五十三条 发出股东大会通知后，无
正当理由，股东大会不应延期或取消， 正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。 股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应 一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少2个工作日通知 当 在原定召开日前至少 2 个交易日公
各股东并说明原因。 告，并详细说明原因。

第六十九条 召集人应当保证会议记 第六十九条 股东大会会议记录由董
录内容真实、准确和完整。出席会议的 事会秘书负责。出席会议的 董事、董董事、监事、董事会秘书、召集人或其 事会秘书、召集人或其代表、会议主持代表、会议主持人应当在会议记录上签 人应当在会议记录上签名，并保证会议名。会议记录应当与现场出席股东的签 记录真实、准确、完整。会议记录应当名册及代理出席的委托书一并保存,保 与现场出席股东的签名册及代理出席
存期限 10 年。 的授权委托书、网络及其他方式有效表
决资料一并保存，保存期限 10 年。

第七十四条 股东(包括股东代理 第七十四条 股东(包括股东代理人)
人)以其所代表的有表决权的股份数额 以其所代表的有表决权的股份数额行行使表决权，每一股份享有一票表决 使表决权，每一股份享有一票表决权。
权。 公司及控股公司持有的本公司股份
公司持有的本公司股份没有表决 没有表决权，且该部分股份不计入出席权，且该部分股份不计入出席股东大会 股东大会有表决权的股份总数。同一表有表决权的股份总数。

董事会和符合相关规定条件的股 决权只能选择现场或其他表决方式中
东可以征集股东投票权。 的一种。

董事会和符合相关规定条件的股……
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