公告日期：2019-05-16

广东振兴建设股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长富三伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数21,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

董事会工作报告就2018年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2019年度工作思路和工作重点。

2.议案表决结果：



股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2018年度监事会报告的议案》议案

1.议案内容：

监事会工作报告就2018年总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2019年度工作思路和工作重点。

2.议案表决结果：



同意股数21,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2018年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度报告及年度报告摘要予以汇报。具体详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。2.议案表决结果：



同意股数21,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。



1.议案内容：

公司2018年度财务报表已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以CAC证审字【2019】0178号文出具了标准无保留意见的审计报告。根据上述审计报告，汇报公司2018年财务决算情况。

2.议案表决结果：



同意股数21,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

2019年是公司实现战略发展目标极为关键的一年，公司总的经营方针：“严控风险、稳定发展、开源节流、提高效率”，以持续发展为目标，以提高核心竞争力为重点，团结一心，全情投入，确保实现公司的方针和目标，特此制定了2019年财务预算报告。2.议案表决结果：



同意股数21,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于2018年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：



经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司所有者的净利润为-7,118,092.49元，公司2018年度不进行利润分配。





同意股数21,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于2019年预计日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

公司预计自2019年1月1日至2019年12月31日止向富三伟借款不超过1,000万元。富三伟自愿为公司……
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