公告日期：2021-03-22

公告编号：2021-015



证券代码：873149 证券简称：振兴建设 主办券商：华安证券

广东振兴建设股份有限公司



2021 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 3 月 19 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：富三伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数21,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事张勇、李积朝因其他工作缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司部分高级管理人员出席会议。





公告编号：2021-015



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广东振兴建设股份有限公司拟主动申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

1.议案内容：



广东振兴建设股份有限公司基于自身生产经营及长期战略发展的需要，并综合考虑行业环境及公司所处发展阶段等内外部因素，为高效开展业务，力求从多方面降低公司运营成本，经慎重考虑，拟主动申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

2.议案表决结果：



同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关

事宜》的议案

1.议案内容：



为确保公司终止挂牌相关工作的顺利进行，提请公司临时股东大会授权公司董事会，全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。2.议案表决结果：



同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股

东保护措施》的议案





公告编号：2021-015



1.议案内容：



详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-013）。

2.议案表决结果：



同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、风险提示



是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案



□是 √否

四、备查文件目录

《广东振兴建设股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会文件》



广东振兴建设股份有限公司

董事会

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