公告日期：2024-04-26

证券代码：873147 证券简称：万物信息 主办券商：长江承销保荐
广州万物信息科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议由董事会召集,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873147 万物信息 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京市盈科（广州）律师事务所两名律师见证并出具法律意见书。
（七）会议地点

广州市天河区车陂祠堂大街 2 号 1 栋 441 房会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年公司董事会按照公司章程要求，履行了相应的职责，董事长就董事会工作情况向各位董事进行汇报。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，由监事会主席唐伟伟代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。
（三）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具 体 内 容 详 见 公 告 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

（四）审议《关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一的议案》

截止 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度经审计的财务报表未分配利润累计
金额为-3,643,073.47 元，实收股本为 5,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一的公告》。
（五）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

截止 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度经审计的财务报表未分配利润累计
金额为-3,643,073.47 元，公司基于目前的经营情况，2023 年度拟不进行权益分派。
（六）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据公司章程等有关规定，编制了《2023 年度财务决算报告》，就公司 2023年度财务决算情况予以报告。
（七）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司章程等有关规定，对 2024 年全年的收入和支出情况进行了预测，编制了《2024 年年度财务预算报告》。
（八）审议《于公司董事会换届提名第三届董事会候选人的议案》

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需进行第三届董事会董事的换届选举。现提名李绵东、王文雄、郑木勇、钱建文、欧钰杏为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。

上述董事会候选人符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求；均不属于失信联合惩戒对象。

第二届董事会届满至第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体董事将
继续履行董事职责。
（九）审议《关于公司监事会换届提名……
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