公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-019

证券代码：873147 证券简称：万物信息 主办券商：长江承销保荐
广州万物信息科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议由董事会召集，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2023-019

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873147 万物信息 2023 年 9 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司广州会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一的议案》

截止 2023 年 6 月 30 日，公司未经审计财务报表未分配利润累计金额为
-3,275,444.64 元，实收股本为 5,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（https://www.neeq.com.cn/）披露的《关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-018）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式


公告编号：2023-019

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股证明；委托代理人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2023 年 9 月 15 日上午 9:40 至 10:00

（三）登记地点：广州市天河区车陂祠堂大街 2 号东瑞大厦 441 房会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：欧钰杏，联系电话：15902083678，联系地址：广州市天河区车陂祠堂大街 2 号东瑞大厦 441 房
（二）会议费用：参加会议的费用由公司承担
五、备查文件目录

广州万物信息科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

广州万物信息科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 29 日

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