公告日期:2022-05-20
证券代码:873147 证券简称:万物信息 主办券商:长江证券
广州万物信息科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:公司广州会议室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:李绵东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议由董事会召集,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数5,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2021 年公司董事会按照公司章程要求,履行了相应的职责,董事长就董事会工作情况向各位股东进行汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定,由监事会主席林静代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 公 告 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》
1.议案内容:
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况进行了专项审计,并出具了《广州万物信息科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》的规定,结合公司经营状况及未来发展需要,从公司实际出发,基于股东长期利益考虑,2021 年度拟不进行权益分派。
2.议案表决结果:
同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联……
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