公告日期：2023-06-27

公告编号：2023-015

证券代码：873143 证券简称：绿能农科 主办券商：国元证券
甘肃绿能农业科技股份有限公司高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2023年 6 月 24 日审议并通过：

聘任令启荣先生为公司总经理，任职期限至本届董事会届满止，自 2023 年 6 月 24
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,640,000 股，占公司股本的 40.4267%，不是失信联合惩戒对象。

聘任党昇荣先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满止，自 2023 年 6 月
24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 559,000 股，占公司股本的 2.6156%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王宝民先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满止，自 2023 年 6 月
24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郝志翔先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满止，自 2023 年 6
月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。

聘任王宝民先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满止，自 2023 年 6
月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格


公告编号：2023-015

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

公司董事会聘任的高级管理人员，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司战略规划和公司发展的实际需求，有助于提高公司的管理水平。上述人员的聘任不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《甘肃绿能农业科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

甘肃绿能农业科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 27 日

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