公告日期：2023-04-27

证券代码：873143 证券简称：绿能农科 主办券商：国元证券

甘肃绿能农业科技股份有限公司



第二届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日



2.会议召开地点：公司办公室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以通讯方式发出

5.会议主持人：令启荣



6.会议列席人员：郝志翔



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



《2022 年度董事会工作报告》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



《2022 年度总经理工作报告》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



《2022 年度财务决算报告》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



《2023 年度财务预算报告》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2022 年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：



《2022 年度审计报告》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出局的中审亚太字（2023）第

002170 号《2022 年年度审计报告》，截至于 2022 年 12 月 31 日挂牌公司未分配

利润为 1,169,526.48 元，公司目前总股本为 21,372,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。本次权益分派预计派发现金红利 1,068,600.00 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算为准。



详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告（公告编号：2023-011）……
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