公告日期：2023-04-27

证券代码：873143 证券简称：绿能农科 主办券商：国元证券
甘肃绿能农业科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准或履行相关必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 24 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873143 绿能农科 2023 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京君嘉律师事务所君嘉律师
（七）会议地点

甘肃绿能农业科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
《2022 年度董事会工作报告》
（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

《2022 年度监事会工作报告》
（三）审议《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http:www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。
（四）审议《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

《2022 年度财务决算报告》
（五）审议《公司 2023 年度财务预算报告的议案》


《2023 年度财务预算报告》
（六）审议《关于〈2022 年度审计报告〉的议案》

《2022 年度审计报告》
（七）审议《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出局的中审亚太字（2023）第
002170 号《2022 年年度审计报告》，截至于 2022 年 12 月 31 日挂牌公司未分配
利润为 1,169,526.48 元，公司目前总股本为 21,372,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。本次权益分派预计派发现金红利 1,068,600.00 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算为准。

详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-011）。
（八）审议《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。
（九）审议《关于提名选举令启荣为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于第二届董事会任期已届满,董事会提名令启荣为第三届董事会董事候选人，上述董事候选人任期为三年,自公司股东大会通过之日起计算。上述董事候选人为连任提名董事，不属于失信联合惩戒对象。
（十）审议《关于提名选举党昇荣为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于第二届董事会任期已届满,董事会提名党昇荣为第三届董事会董事候选人，上述董事候选人任期为三年,自公司股东大会通过之日起计算。上述董事候选人为连任提名董事，不属于失信联合惩戒对象。

（十一）审议《关于提名选举……
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