公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-001

证券代码：873143 证券简称：绿能农科 主办券商：国元证券
甘肃绿能农业科技股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

甘肃绿能农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会
及高级管理人员的任期于 2023 年 1 月 4 日届满。目前，公司正在积极筹备换届
选举相关工作。鉴于新一届董事会、监事会及高级管理人员候选人提名工作尚未完成，为保证工作的连续性、完整性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期举行，公司高级管理人员的任期他将相应顺延。公司将加快推进董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事以及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会、高级管理人员延期换届不会影响公司的正常经营。
特此公告。

甘肃绿能农业科技股份有限公司
董事会
2023 年4 月25 日

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