公告日期：2023-08-15

公告编号：2023-016

证券代码：873131 证券简称：金石钻探主办券商：东北证券

金石钻探（唐山）股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长田波先生

6.会议列席人员：公司监事及董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《金石钻探（唐山）股份有限公司 2023 年半年度报告的议案》1.议案内容：

具体内容详见本公司于2023年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《金石钻探（唐山）股份有限公司 2023

公告编号：2023-016

年半年度报告》（公告编号：2023-018）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<信息披露事务管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关要求，公司拟修订《信息披露事务管理制度》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

新增 第八十条 内幕信息知情人登记备案：
在内幕信息依法公开披露前，公
司应当建立内幕信息知情人档案（包
括：姓名或名称、证件类型、证件号
码、证券账户、联系方式、所在单位/
部门、职务或岗位，与挂牌公司关系、
知悉内幕信息时间、方式、内幕信息
的内容与所处阶段、登记人、登记时
间等信息）。公司应当保证内幕信息知
情人登记档案的完备性、真实性和准
确性，供公司自查和相关监管机构查
询。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2023-016

三、备查文件目录

《金石钻探（唐山）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

金石钻探（唐山）股份有限公司
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