公告日期：2023-04-13

金石钻探（唐山）股份有限公司

章 程

2023 年 4 月

（经 2023 年 4 月 12 日公司 2022 年年度股东大会审议通过）


目 录


金石钻探（唐山）股份有限公司章程......3

第一章 总则......3

第二章 经营宗旨和范围......4

第三章 股份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......7

第四章 股东和股东大会......7

第一节 股东......7

第二节 股东大会的一般规定......12

第三节 股东大会的召集......15

第四节 股东大会提案与通知......16

第五节 股东大会的召开......18

第六节 股东大会的表决和决议......20

第五章 董事会......26

第一节 董事......26

第二节 董事会......29

第六章 总经理及其他高级管理人员......34

第七章 监事会......37

第一节 监事......37

第二节 监事会......38

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......39

第一节 财务会计制度......39

第二节 内部审计......41

第三节 会计师事务所的聘任......42

第九章 通知和公告......42

第一节 通知......42

第二节 公告......43

第十章 合并、分立、解散和清算......43

第一节 合并或分立......43

第二节 解散和清算......44

第十一章 修改章程......45

第十二章 投资者关系管理......46

第十三章 附则......47

金石钻探（唐山）股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护金石钻探（唐山）股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债
权人的合法权益、规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定由唐山市金石超硬材
料有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。公司以发起设立设立，经唐山市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号：91130200601086217N。

第三条 公司注册名称

中文名称：金石钻探（唐山）股份有限公司

第四条 公司住所：唐山市路北区韩城镇皂神庄村。

第五条 公司注册资本为人民币5,300万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长或经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责 任，公
司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间有关涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，可以通过诉讼方式解决，应向公司所在地人民法院诉讼。
第十条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、董事会秘书、财
务负责人。


第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：做地质钻探整体解决方案服务商，打造全球一线品牌！
第十二条 经依法登记，公司的经营范围：地质勘查专用设备制造；地质勘查专用
设备销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；机械设备租赁；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化……
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