公告日期：2022-03-31

公告编号：2022-006

证券代码：873131 证券简称：金石钻探 主办券商：东北证券

金石钻探（唐山）股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2022 年 2021 年与关联方 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 发生金额 实际发生金额 发生金额差异较大的
原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 向关联方销售产品 20,000,000 4,334,512.49 受关联方市场及客户
商品、提供 情况波动影响

劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 20,000,000 4,334,512.49 -

（二） 基本情况
1、云南有色金石地质装备有限公司，系公司持股 49%的参股公司。注册资金：190

公告编号：2022-006

万元，住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办航天社区云 南有色地质综合经营公司厂区内，法定代表人：和浪涛；关联交易类型：销售产
品；2022 年预计发生金额不超过 1000 万元。
2、江西省天久金石地质装备有限公司，系公司持股 49%的参股公司，且公司董事长
田波任该公司董事。注册资金：300 万元，住所：江西省鹰潭市梅园大道 16 号 43

栋，法定代表人：张有泉，关联交易类型：销售产品；2022 年预计发生金额不超过 1000 万元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2022 年 3 月 31 日公司第二届董事会第四次会议审议了如下议案：

1、《关于预计 2022 年与云南有色金石地质装备有限公司日常性关联交易的议案》，
审议结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、《关于预计 2022 年与江西省天久金石地质装备有限公司日常性关联交易》的议
案，董事长田波任该公司董事，田波与汤秀兰系夫妻关系，田波与田萍系兄妹关
系。公司董事田波、田萍、汤秀兰为本关联交易的关联董事，回避表决，因非关联 董事不足 3 人，本关联交易直接提交股东大会审议。

上述第 2 项议案尚需提交 2022 年 4 月 21 日公司 2021 年年度股东大会审议。具体内
容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统披露的《金石钻探

（唐山）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-
001）。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在 损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

公告编号：2022-006

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展需要
签署相关协议。确定相关交易的成交金额、支付方式、支付……
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