公告日期：2022-03-31

证券代码：873131 证券简称：金石钻探 主办券商：东北证券
金石钻探（唐山）股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需经相关部门 批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 21 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873131 金石钻探 2022 年 4 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请河南同向律师事务所律师见证。
（七）会议地点

唐山市路北区韩城镇公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2021 年的工作情况和 2022 年的工作计划，组织编写了
《金石钻探（唐山）股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》，对 2021 年度
董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的 变化，提出了公司 2022 年发展规划。
（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据 2021 年的工作情况和 2022 年的工作计划，组织编写了

《金石钻探（唐山）股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》，对 2021 年度
监事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的 变化，提出了公司 2022 年发展规划。
（三）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

以公司截至 2021 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公
司章程》的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。
（四）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

公司以 2022 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临
的市场竞争状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经 营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件，按照企业会计准则， 秉着稳健谨慎的原则，公司编制了《金石钻探（唐山）股份有限公司 2022 年 度财务预算报告》。
（五）审议《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》

根据公司 2022 年 3 月 31 日披露的 2021 年年度报告，截至 2021 年 12 月
31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 44,957,517.26 元，母 公司未分配利润为 44,132,058.57 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 53,000,000 股，拟以权
益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 21,200,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变， 并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果 以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂
牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税……
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