公告日期：2024-08-08

公告编号：2024-018

证券代码：873129 证券简称：华丰种业 主办券商：东吴证券
江苏大丰华丰种业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曹亚忠
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数36,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-018

公司总经理、财务总监、副总经理出席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于提名曹飞先生为公司董事的议案》
1、议案主要内容：根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟委派并提名曹
飞先生为公司董事，任期至第三届董事会届满之日止，自 2024 年第一次临时
股东大会会议审议通过之日起生效。曹飞先生不属于失信联合惩戒对象。2、议案表决结果：36000000 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0股反对；0 股弃权。
3、回避表决情况：不涉及回避事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

曹亚 董事 离职 2024 年 7 月 2024 年第一次临 审议通过
忠 16 日 时股东大会

曹飞 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第一次临 审议通过
8 日 时股东大会

四、备查文件目录

《江苏大丰华丰种业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

江苏大丰华丰种业股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 8 日

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