公告日期：2023-05-19

公告编号：2023-014

证券代码：873129 证券简称：华丰种业 主办券商：东吴证券
江苏大丰华丰种业股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：曹亚忠

6.会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举曹亚忠为董事长的议案》
1.议案内容：

因邵正林先生退休离职，根据公司章程，公司选举董事长一名，现经公司第

公告编号：2023-014

三届董事会选举，选举曹亚忠为公司第三届董事会董事长，任期三年，自 2023 年5 月 19 日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏大丰华丰种业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江苏大丰华丰种业股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 19 日

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