公告日期：2022-08-23

公告编号：2022-025

证券代码：873129 证券简称：华丰种业 主办券商：东吴证券
江苏大丰华丰种业股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 13 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长邵正林
6. 会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：


公告编号：2022-025

经全体董事一致同意，审议通过公司《2022 年半年度报告》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2022 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于免去蔡锋先生董事一职的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理，加强对公司的经营业务管理，维护股东权益。经研究商议，拟免去蔡锋先生公司董事职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名曹亚忠先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经股东代表提名，委派曹亚忠先生为公司董事，任期至第三届董事会届满之日止，自 2022 年第三次临时股东大会会议审议通过之日起生效。曹亚忠先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2022-025

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 9 月 8 日上午 10:00 召开 2022 年第三次临时股东大会，
对相关议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏大丰华丰种业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

江苏大丰华丰种业股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 23 日

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