公告日期：2022-07-28

公告编号：2022-019

证券代码：873129 证券简称：华丰种业 主办券商：东吴证券
江苏大丰华丰种业股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邵正林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数36,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-019

4.公司总经理、财务总监、副总经理出席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

1、议案主要内容：鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，根据董事会的提名，选举邵正林、王志强、宗德富、吴俊生、蔡锋为公司董事，组成公司第三届董事会，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。以上人员不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：36,000,000股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0 股反对；0 股弃权。

3、回避表决情况：不涉及回避事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1、议案主要内容：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，根据监事会的提名，选举赵锋、嵇建兵为公司监事，与职工代表监事高青共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。以上人员不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：36,000,000股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0 股反对；0 股弃权。

3、回避表决情况：不涉及回避事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

赵锋 董事 离职 2022 年 7 月 2022 年第二次临 审议通过

28 日 时股东大会

蔡锋 董事 任职 2022 年 7 月 2022 年第二次临 审议通过

28 日 时股东大会


公告编号：2022-019

吴广国 监事会 离职 2022 年 7 月 2022 年第二次临 审议通过
主席 28 日 时股东大会

吴广国 监事 离职 2022 年 7 月 2022 年第二次临 审议通过
28 日 时股东大会

赵锋 监事 任职 2022 年 7 月 2022 年第二次临 审议通过
28 日 时股东大会

邵正林 ……
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