公告日期：2022-01-11

公告编号：2022-001

证券代码：873129 证券简称：华丰种业 主办券商：东吴证券
江苏大丰华丰种业股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邵正林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数36,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-001

4.公司总经理、财务总监、副总经理出席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名赵锋先生为公司董事》议案

1、议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经股东代表提名，委派赵锋先生为公司董事，任期至第二届董事会届满之日止，自 2022 年第一次临时股东大会会议审议通过之日起生效。赵锋先生不属于失信联合惩戒对象。
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《江苏大丰华丰种业股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2021-019）。

2、议案表决结果：36,000,000股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0 股反对；0 股弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司向银行申请贷款》议案

1、议案内容：由于公司发展需要，拟向南京银行股份有限公司盐城分行申请总额为壹仟万元整（￥10,000,000.00）流动资金贷款授信额度, 此授信为公司信用担保，授信期限 1 年。授信获批后，公司将与南京银行股份有限公司盐城分行签订流动资金借款合同，借款金额为壹仟万元整（￥10,000,000.00），借款期限为 1 年。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《江苏大丰华丰种业股份有限公司关于公司向银行申请贷款的公告》（公告编号：2021-020）。

2、议案表决结果：36,000,000股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0 股反对；0 股弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况


公告编号：2022-001

周祥 董事 离职 2022 年 1 月 2022 年第一次临 审议通过
11 日 时股东大会

赵锋 董事 任职 2022 年 1 月 2022 年第一次临 审议通过
11 日 时股东大会

四、备查文件目录

《江苏大丰华丰种业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

江苏……
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