公告日期：2023-03-16

公告编号：2023-007

证券代码：873126 证券简称：智信恒瑞 主办券商：国融证券
北京智信恒瑞科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：罗琪
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京智信恒瑞科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
11,638,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2023-007

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高管未列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认公司地址变更暨修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

由于公司业务发展需求将注册地址变更，公司注册地址由“北京市西城区西公告编号：2023-001 直门外大街甲 143 号 1-4-2064”变更为：“北京市西城区新
街口外大街 8 号 1 幢 4 层 427 室”。

公司已于2022年12 月5日取得北京市西城区市场监督管理局颁发的营业执
照，故公司现对上述事项进行补充审议并修改《公司章程》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,638,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度报告
审计机构》的议案
1.议案内容：

北京智信恒瑞科技股份有限公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度报告审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,638,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。


公告编号：2023-007

三、备查文件目录

《北京智信恒瑞科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》
北京智信恒瑞科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 16 日

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