公告日期：2024-08-07

公告编号：2024-021

证券代码：873119 证券简称：绿林幼教 主办券商：东吴证券
云和县绿林幼教装备股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董凌宇

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资孙公司减资的议案》
1.议案内容：

基于公司业务经营需要，公司全资子公司景宁宇海幼教装备有限公司拟对其全资子公司浙江宇海教育科技有限公司进行减资，将原注册资本 1,500 万元减少

公告编号：2024-021

至 1,000 万元。本次全资孙公司减资，主要是基于公司经营发展需要，不会对公司整体业务的发展产生不利影响，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及全体股东的利益。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《云和县绿林幼教装备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

云和县绿林幼教装备股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 7 日

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