公告日期：2024-04-17

公告编号：2024-016

证券代码：873119 证券简称：绿林幼教 主办券商：东吴证券
云和县绿林幼教装备股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会由董事会招集，审议董事会、监事会年度工作报告等相关事宜，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 9:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2024-016

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873119 绿林幼教 2024 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

浙江天册律师事务所黄丽芬、沈鹏
（七）会议地点

公司会议
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会制订了《2023 年度董事会工作报告》，将提交股东大会审议。（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会制订了《2023 年度监事会工作报告》，将提交股东大会审议。（三）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》《公司章程》有关规定，将提交股东大会审议《2023 年年度报告》及其摘要。
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

公司董事会制订了《2023 年度财务决算报告》，将提交股东大会审议。


公告编号：2024-016

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

公司董事会制订了《2024 年度财务预算报告》，将提交股东大会审议。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据《公司章程》的相关规定并结合公司经营情况，公司拟定 2023 年度利润分配方案如下：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
88,286,121.56 元，母公司未分配利润为 49,129,670.17 元。公司拟以股权登记日在册股份为基数，向全体股东每 10 股派现金 13 元（含税），本次共计派发现金股利总额为 30,192,500.00 元（含税）。
（七）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构。
（八）审议《关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
因公司业务发展需要，公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 4,500 万元的综合授信额度。前述授信事项自公司 2023 年年度股东大会决议之日起 12 个月内不必再提请公司另行审批，授信业务品种、授信期限、授信额度及具体担保方式以届时各方签订的授信协议为准，在授信期限内，授信额度可循环使用。

公司实际控制人及其关联方拟对公司及子公司向……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。