公告日期：2024-04-17

公告编号：2024-012

证券代码：873119 证券简称：绿林幼教 主办券商：东吴证券
云和县绿林幼教装备股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 6 日 以书面方式发出

5.会议主持人：刘海华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会制订了《2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报并提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2024-012

3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，请监事会审议《2023 年年度报告》及其摘要。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会制订了《2023 年度财务决算报告》，并提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会制订了《2024 年度财务预算报告》，并提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定并结合公司经营情况，公司拟定 2023 年度利润分配方案如下：


公告编号：2024-012

截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
88,286,121.56 元，母公司未分配利润为 49,129,670.17 元。公司拟以股权登记日在册股份为基数，向全体股东每 10 股派现金 13 元（含税），本次共计派发现金股利总额为 30,192,500.00 元（含税）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的
议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 4,500 万元的综合授信额度。前述授信事项自公司 2023 年年度股东大会决议之日起 12 个月内不必再提请公司另行审批，授信业务品种、授信期限、授信额度及具……
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