公告日期：2024-03-20

公告编号：2024-006

证券代码：873119 证券简称：绿林幼教 主办券商：东吴证券
云和县绿林幼教装备股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由董事会召集，审议公司第三届董事会、监事会换届选举等相关事宜，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日 9：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2024-006

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873119 绿林幼教 2024 年 4 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举董凌宇担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期临近届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举董凌宇为公司第三届董事会董事，任期三年。自股东大会审议通过之日起计算。
董凌宇先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。
（二）审议《关于选举叶锦红担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期临近届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举叶锦红为公司第三届董事会董事，任期三年。自股东大会审议通过之日起计算。
叶锦红女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。
（三）审议《关于选举刘伟华担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期临近届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举刘伟华为公司第三届董事会董事，任期三年。自股东大会审议通过之日起计算。

公告编号：2024-006

刘伟华先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。
（四）审议《关于选举李昌平担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期临近届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举李昌平为公司第三届董事会董事，任期三年。自股东大会审议通过之日起计算。
李昌平先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。
（五）审议《关于选举林克明担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期临近届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举林克明为公司第三届董事会董事，任期三年。自股东大会审议通过之日起计算。
林克明先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。
（六）审议《关于选举张忠伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于公司第二届监事会任……
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