公告日期：2024-03-20

公告编号：2024-003

证券代码：873119 证券简称：绿林幼教 主办券商：东吴证券
云和县绿林幼教装备股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘海华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张忠伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议
案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期临近届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，选举

公告编号：2024-003

张忠伟为公司第三届监事会监事，继续担任监事职务，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

张忠伟先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举王丹丹担任公司第三届监事会非职工代表监事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期临近届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，选举王丹丹为公司第三届监事会监事，继续担任监事职务，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

王丹丹女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《云和县绿林幼教装备股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

云和县绿林幼教装备股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 20 日

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