公告日期：2023-09-07

公告编号：2023-025

证券代码：873119 证券简称：绿林幼教 主办券商：东吴证券
云和县绿林幼教装备股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董凌宇
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数23,225,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-025

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况

1. 审议《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》

议案内容：根据《公司章程》的相关规定并结合公司经营情况，公司 2023年半年度利润分配方案如下：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
78,926,593.53 元，母公司未分配利润为 48,887,463.76 元。公司以股权登记日在册股份为基数，向全体股东每 10 股派现金 3 元（含税），本次共计派发现金股利总额为 6,967,500.00 元（含税）。

2.议案表决结果

同意股数 23,225,000 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会持有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情形。
三、备查文件目录

《云和县绿林幼教装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

云和县绿林幼教装备股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 7 日

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