公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-024

证券代码：873119 证券简称：绿林幼教 主办券商：东吴证券
云和县绿林幼教装备股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会由董事会招集，审议董事会、监事会年度工作报告等相关事宜，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 7 日 9：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-024

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873119 绿林幼教 2023 年 8 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》

议案内容：根据《公司章程》的相关规定并结合公司经营情况，公司拟定2023 年半年度利润分配方案如下：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
78,926,593.53 元，母公司未分配利润为 48,887,463.76 元。公司拟以股权登记日在册股份为基数，向全体股东每 10 股派现金 3 元（含税），本次共计派发现金股利总额为 6,967,500.00 元（含税）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式


公告编号：2023-024

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；
2、委托代理人出席，代理人应出示本人身份证、委托人亲笔签署的受权委托书；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人
单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证，加
盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 7 日 8 时 30 分-9 时 00 分

（三）登记地点：浙江省丽水市云和县凤凰山街道绿林路 1 号
四、 其他
（一）会议联系方式：联系地址：浙江省丽水市云和县凤凰山街道绿林路 1 号。
联系电话：0578-5113412；邮编：323600；联系人：叶锦红
（二）会议费用：与会股东交通费、住宿等费用自理。
五、备查文件目录

《云和县绿林幼教装备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

云和县绿林幼教装备股份有限公司董事会
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