公告日期：2023-04-27

证券代码：873119 证券简称：绿林幼教 主办券商：东吴证券
云和县绿林幼教装备股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会由董事会招集，审议董事会、监事会年度工作报告等相关事宜，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 9：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873119 绿林幼教 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

黄丽芬、任穗
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会制订了《2022 年度董事会工作报告》，将提交股东大会审议。（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会制订了《2022 年度监事会工作报告》，将提交股东大会审议。（三）审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》《公司章程》有关规定，将提交股东大会审议《2022 年年度报告》及其摘要。
（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

公司董事会制订了《2022 年度财务决算报告》，将提交股东大会审议。
（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》


公司董事会制订了《2023 年度财务预算报告》，将提交股东大会审议。
（六）审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

考虑公司目前实际经营状况并结合公司发展计划及资金需求，公司 2022 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构。
（八）审议《关于<治理专项自查及规范活动相关情况报告>的议案》

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司对 2022 年度治理情况进行专项自查，并根据自查情况编制了《治理专项自查及规范活动相关情况报告》。
（九）审议《关于公司及子公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
详见公司 2023 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023 年度拟申请综合授信暨关联担保公告》。
公司无偿接受关联方担保，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按关联交易的方式进行审议，因此本议案不再执行回避表决。
（十）审议《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》

公司董事按照公司规章制度以及其所担任的公司岗位职务，按公司年度绩效考核制度、业绩指标达成情况以及贡献程度综合确定薪酬，不单独领取董事津贴。
议案涉及关联股东回避表决，由于全体股东均为关联股东，故均无需回避表决。
（十一）审议《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》

公司监事按照公司规章制度以及其所担任的公司岗位职务，按公司年度绩效
考核制度、业绩指标达成情况以及贡献程度综合确定薪酬，不单独领取监事津贴。（十二）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

鉴于公司发现前期会计差错，为能够更加真实、准确、完整地反映公司经营成果及财务状况，公司根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估……
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