公告日期：2022-12-20

公告编号：2022-044

证券代码：873119 证券简称：绿林幼教 主办券商：东吴证券
云和县绿林幼教装备股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，合法、有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 4 日 9：00-10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873119 绿林幼教 2023 年 1 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

根据公司发展需要及综合评估，并经友好协商，公司不再续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年年度审计机构，并拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构，负责公司年度财务
报告审计工作。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台公开披露的《拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-043）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；

2、委托代理人出席，代理人应出示本人身份证、委托人亲笔签署的受权委

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托书；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
5、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 1 月 4 日 8：30-9：00

（三）登记地点：浙江省丽水市云和县凤凰山街道绿林路 1 号
四、 其他
（一）会议联系方式：浙江省丽水市云和县凤凰山街道绿林路 1 号。联系电话：
0578-5113412；邮编：323600；联系人：叶锦红
（二）会议费用：与会股东交通费、住宿等费用自理
五、备查文件目录

《云和县绿林幼教装备股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

云和县绿林幼教装备股份有限公司董事会
2022 年 12 月 20 日

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