公告日期：2022-08-17

公告编号：2022-040

证券代码：873119 证券简称：绿林幼教 主办券商：东吴证券
云和县绿林幼教装备股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 7 日以电话方式发出

5.会议主持人：董凌宇
6. 会议列席人员：公司全体监事、信息披露负责人、其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《云和县绿林幼教装备股份有限公司章程》及其他法律、法规的规定, 现将《云和县绿林幼教装备股份有限公司 2022 年半

公告编号：2022-040

年度报告》提请公司董事会审议。本议案内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《云和县绿林幼教装备股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：【2022-038】）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《云和县绿林幼教装备股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：【2022-039】）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《云和县绿林幼教装备股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

云和县绿林幼教装备股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 17 日

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