公告日期：2024-05-09

公告编号：2024-015

证券代码：873102 证券简称：曲江智造 主办券商：开源证券
西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：西安曲江新区雁塔南路 292 号曲江文化大厦 7 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵茜
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集，召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2024-015

3.公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举沈亮担任公司董事的议案》
1.议案内容：

因公司董事高艳辞职，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现选举沈亮担任公司董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起计算。沈亮不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

高艳 董事 离职 2024 年 5 月 2024 年第一次临 审议通过

7 日 时股东大会

沈亮 董事 任职 2024 年 5 月 2024 年第一次临 审议通过

7 日 时股东大会

四、备查文件目录
《西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2024-015

西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 9 日

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