公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-002

证券代码：873102 证券简称：曲江智造 主办券商：开源证券
西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：西安曲江新区雁塔南路 292 号曲江文化大厦 7 楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日以专人方式发出
5.会议主持人：赵茜

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名沈亮担任公司董事的议案》
1.议案内容：

因原董事高艳女士辞去董事职务，现提名沈亮先生担任公司第四届董事会董事候选人。任期自本议案经 2024 年第一次临时股东大会通过之日至本届董事会任期届满。沈亮先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》

公告编号：2024-002

中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-003）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于豁免董事会通知时效的议案》
1.议案内容：

经全体董事同意于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第六次会议提名
沈亮担任董事，申请豁免本次董事会召开通知时间。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》


公告编号：2024-002

西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 18 日

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