公告日期：2023-06-05

证券代码：873102 证券简称：曲江智造 主办券商：开源证券
西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 23 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873102 曲江智造 2023 年 6 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

西安曲江新区雁塔南路 292 号曲江文化大厦 7 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名谢晓宁女士担任公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期至 2023 年 6 月 22 日届满，为保证公司董事会工作
正常进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名谢晓宁女士担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。谢晓宁不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。
（二）审议《关于提名高艳女士担任公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期至 2023 年 6 月 22 日届满，为保证公司董事会工作
正常进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名高艳女士担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。高艳不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。
（三）审议《关于提名王菁女士担任公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期至 2023 年 6 月 22 日届满，为保证公司董事会工作
正常进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名王菁女士担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。王菁不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

（四）审议《关于提名李聊先生担任公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期至 2023 年 6 月 22 日届满，为保证公司董事会工作
正常进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名李聊先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。李聊不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。
（五）审议《关于提名李胜先生担任公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期至 2023 年 6 月 22 日届满，为保证公司董事会工作
正常进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名李胜先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。李胜不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。
（六）审议《关于提名杨蕊女士担任公司第四届监事非职工监事的议案》

因公司第三届监事会任期至 2023 年 6 月 22 日届满，为保证公司监事会工作
正常进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名杨蕊女士担任公司第四届监事会非职工监事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。杨蕊不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。
（七）审议《关于提名刘此猛先生担任公司第四届监事非职工监事的议案》

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