公告日期：2023-05-18

证券代码：873102 证券简称：曲江智造 主办券商：开源证券

西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日



2.会议召开地点：西安市曲江新区雁塔南路 292 号曲江文化大厦 7 楼会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：谢晓宁

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；



二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：



议案内容详见公司 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）公告的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）

2.议案表决结果：



普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告议案》

1.议案内容：



根据法律法规和公司章程的规定，向股东汇报公司《2022 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：



普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：



根据法律法规和公司章程的规定，向股东汇报公司《2022 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据法律法规和公司章程的规定，向股东汇报公司《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度利润分配方案议案》

1.议案内容：



公司 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》



1.议案内容：



议案内容详见公司 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）公告的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：



普通股同意股……
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