公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-005

证券代码：873102 证券简称：曲江智造 主办券商：开源证券
西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：西安市曲江新区雁塔南路 292 号曲江文化大厦 7 楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日 以专人方式发出

5.会议主持人：杨蕊
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，向监事会汇报公司《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2023-005

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，向监事会汇报公司《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及报告摘要》
1.议案内容：

审议公司 2022 年年度报告及报告摘要

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报公司《2022 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

公告编号：2023-005

西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 25 日

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