公告日期：2022-08-17

公告编号：2022-021

证券代码：873102 证券简称：曲江智造 主办券商：开源证券
西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司高级管理人员任命

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2022 年8 月 16 日审议并通过：

聘任方洁女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满止，自 2022 年
8 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。
（二）任命原因

因李聊先生辞去董事会秘书职务，现任命方洁女士担任公司董事会秘书。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命未对公司生产经营产生任何不利影响。


公告编号：2022-021

三、备查文件

西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 17 日

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