公告日期：2022-08-09

公告编号：2022-016

证券代码：873102 证券简称：曲江智造 主办券商：开源证券
西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2022 年 8 月 5 日收到董事侯海荣女士递交的辞职报告，自 2022 年
第一次临时股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2022 年 8 月 5 日收到董事长侯海荣女士递交的辞职报告，自 2022
年 8 月 5 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失
信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2022 年 8 月 5 日收到董事张园女士递交的辞职报告，自 2022 年
第一次临时股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任总经理职务。
（二）辞职原因
侯海荣女士因个人原因辞去公司董事、董事长职务; 张园女士因个人原因辞去公司董 事职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。


公告编号：2022-016

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，侯海荣辞去董事将在 2022 年第一次
临时股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，侯海荣仍按照相关法律、法规和《公 司章程》的规定继续履行董事职责。

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，张园辞去董事将在 2022 年第一次临
时股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，张园仍按照相关法律、法规和《公司 章程》的规定继续履行董事职责。
（二）对公司生产、经营上的影响

侯海荣女士在职期间担任公司的董事、董事长职务，辞去董事、董事长职务后， 不会对公司的生产、经营造成不利影响，在新任董事长、董事就任前，侯海荣女士仍 将按相关规定履行董事长、董事职责，公司对侯海荣女士在任职期间对公司发展所作 出的贡献表示衷心感谢！

张园女士在职期间担任公司的董事、总经理职务，辞去董事职务后，不会对公司 的生产、经营造成不利影响，公司对张园女士在任职期间对公司发展所作出的贡献表 示衷心感谢！
三、备查文件

1.侯海荣女士的《辞职报告》

2.张园女士的《辞职报告》

西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 9 日

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