公告日期：2022-04-26

证券代码：873102 证券简称：曲江智造 主办券商：开源证券
西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司补充确认关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

公司补充确认 2021 年与关联方单位签订合同金额(含税)共计：4,216,260.00 元，提供策划服务（不含税）共计 3,473,830.20 元；

公司补充确认 2021 年接受关联方西安曲江出版传媒股份有限公司服务合同金额（含税）889,126.00，接受服务金额（不含税）：838,798.11 元，用于项目创作设计。

公司于 2021 年 7 月 12 日向控股股东西安曲江文化旅游股份有限公司借款
4,000,000 元用于日常经营周转，借款期至 2021 年 12 月 31 日，借款利率 4.86%。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已按期偿付本息。

公司于 2021 年 7 月 20 日向股东西安智本文化旅游开发有限公司借款
2,000,000 元用于日常经营周转，借款期至 2021 年 12 月 31 日，借款利率 4.86%。
截至 2021 年 12 月 31 日，已偿还本金 100 万元，经双方协商一致并签署补充协
议将剩余款项借款期限延期至 2022 年 6 月 30 日。

（二）表决和审议情况

2022 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议《追加确认 2021
年关联交易的议案》的议案。关联董事庄莹、高艳、王菁、李聊、张园回避表决，因非关联董事不足 3 人，该议案直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：荆州纪南文化旅游有限责任公司

住所：湖北省荆州纪南生态文化旅游区凤凰办事处 102 室

注册地址：湖北省荆州纪南生态文化旅游区凤凰办事处 102 室

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：陈丽萍

实际控制人：西安曲江新区管理委员会

注册资本：13200.00 万元

主营业务：文化体育设施、游乐设施及基础设施、房地产、交通设施、康复保健设施、餐饮设施的开发、经营；商业管理服务；物业管理及相关设施租赁服务.（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

关联关系：实际控制人控制的企业

2.法人及其他经济组织

名称：西安曲江文化科教园投资发展有限公司

住所：西安曲江新区雁翔路 3168 号雁翔广场 17 层南区

注册地址：西安曲江新区雁翔路 3168 号雁翔广场 17 层南区

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：赵蓉

实际控制人：西安曲江新区管理委员会

注册资本：30000.00 万元

主营业务：一般项目：产业园区、城市基础设施及公共建设投资（不得以公开方式募集资金，仅限以自有资产投资）、开发、建设与经营；道路、园林景观、园林绿化、公园基础设施、市政配套设施建设；土地整治服务；工程管理服务；各类工程建设活动；房地产开发经营；规划设计管理；产业招商及运营服务；城市更新。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：实际控制人控制的企业

3.法人及其他经济组织


名称：西安山河景区运营管理服务有限公司

住所：西安曲江新区雁塔南路 292 号曲江文化大厦 7 层

注册地址：西安曲江新区雁塔南路 292 号曲江文化大厦 7 层

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘伟

实际控制人：西安曲江新区管理委员会

注册资本：1000.00 万元

主营业务：景区的运营管理服务；景区游览服务；旅游项目的建设开发和经营；房屋、娱乐设施、舞台、灯光、音响设备的租赁；承办各类文化艺术交流活动；礼仪庆典活动；企业管理咨询；旅游纪念品的开发和销售；广告的设计、制作、代理、发布；物业管理；市场调查；市场营销策划；图书零售；网络设备的技术开发和销售；农业休闲观光旅游项目的开发及经营；农业文化产品的开发；高科技农业新技术、新品种的开发和技术转让。以下经营项目仅限分公司经营：各种花卉、苗木的种植、养护、租赁、销售；蔬菜种植、加工、销售；农副产品的生产、加工、销售；停车场服务；电瓶车租赁；演出服务；餐饮；茶……
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