公告日期：2021-11-24

倍施特科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：成都市高新区天府大道北段1480号8栋2单元4层1号
主办券商

德邦证券

住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

2021年11月


声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

崔震苍 张旭 倪婷

彭洲 李惠子 顾体强

黄道全 张静 向敏

全体监事签名：

伍展 傅春江 王玲

全体高级管理人员签名：

崔震苍 顾体强 张静

倍施特科技股份有限公司
2021年11月18日

目录


一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比 ......- 7 -

三、 非现金资产认购发行情况 ...... - 10 -

四、 特殊投资条款 ...... - 10 -

五、 定向发行说明书调整 ...... - 11 -

六、 有关声明 ...... - 12 -

七、 备查文件 ...... - 13 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司/本公司/倍施特 指 倍施特科技股份有限公司

认购方/认购人/认购对象 指 浙江阿里旅行投资有限公司

《股票发行方案》 指 《倍施特科技股份有限公司 2021 年度第
一次股票发行方案》

本次发行、股票发行 指 倍施特科技股份有限公司 2021 年度第一
次股票发行

全国股转公司/股转/全国股份转让系统公 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公
司 司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

公司章程 指 《倍施特科技股份有限公司公司章程》

股东大会 指 倍施特科技股份有限公司股东大会

董事会 指 倍施特科技股份有限公司董事会

监事会 指 倍施特科技股份有限公司监事会

三会 指 倍施特科技股份有限公司股东大会、董
事会、监事会

德邦证券、主办券商 指 德邦证券股份有限公司

律师 指 北京中伦(成都)律师事务所

股权登记日 指 2021 年 9 月 23 日

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。