公告日期：2024-08-05

公告编号：2024-016

证券代码：873099 证券简称：无线数字 主办券商：海通证券
杭州无线数字电视股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：琚生杰

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更监事相关事项的议案》
1.议案内容：

鉴于俞峥嵘因个人原因辞去监事职务，公司拟更换监事，故提请股东大会授

公告编号：2024-016

权董事会在法律法规允许的范围内全权办理本次公司变更监事所涉及的相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于2024年8月23日在公司会议室召开杭州无线数字电视股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，听取并审议有关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《第三届董事会第二次会议决议》

2、《第三届董事会第二次会议纪要》

杭州无线数字电视股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 5 日

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