公告日期：2024-04-29

证券代码：873099 证券简称：无线数字 主办券商：海通证券
杭州无线数字电视股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》规定。无需相关 部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无需要说明的其他事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日下午 3 时。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873099 无线数字 2024 年 5 月 22
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海锦天城律师事务所汪心慧律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<无线数字 2023 年度报告>及<无线数字 2023 年度报告摘要>的议案》

根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，制定了《无线数字 2023 年年度报告》及《无线数字 2023 年年度报告摘要》。内容详情可见全国 中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《无线数字 2023 年年度报告》及《无线数字 2023 年年度报告摘要》，公告编号：2023-001、 2023-002。
（二）审议《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

按照《公司法》等有关法律、法规和公司章程规定，董事会制定了董事会 2023 年度工作报告。

（三）审议《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

按照《公司法》等有关法律、法规和公司章程规定，监事会制定了监事会 2023 年度工作报告。
（四）审议《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，制定公司 2024 年
度财务决算报告。
（五）审议《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，制定公司 2024 年
度财务预算报告。
（六）审议《关于审议中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023年度审计报告的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2023 年度财务收支
情况执行审计工作后，出具了《审计报告》（中兴财光华审会字(2024)第 318074 号），审计意见为标准无保留意见。
（七）审议《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31
日杭州无线数字电视股份有限公司 2023 年度净利润为-547,106.82 元。鉴于 公司目前处于发展阶段，又由于公司 2023 年末未分配利润为-9,025,070.44 元，2023 年度将不进行利润分配。
（八）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计机构的议案》

续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审
计机构。

（九）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程规定，制定《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》。
（十）审议《关于<控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的……
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