公告日期：2022-09-15

公告编号：2022-034

证券代码：873099 证券简称：无线数字 主办券商：海通证券
杭州无线数字电视股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》规定，程序合法合规。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1000
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司常务副总经理、财务总监列席会议。


公告编号：2022-034

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司董事傅天融先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，董事会提名沈波为公司第二届董事会董事候选人。经查询信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）等信息公示平台，董事候选人沈波未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》
1.议案内容：
根据公司实际情况和经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，拟新增经营范围：体育竞赛组织、体育保障组织、体育中介代理服务。同时修订《杭州无线数字电视股份有限公司章程》有关条款。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

傅天 董事 离职 2022 年 9 月 2022 年第二次临 审议通过
融 15 日 时股东大会

沈波 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第二次临 审议通过
15 日 时股东大会


公告编号：2022-034

四、备查文件目录
1．《杭州无线数字电视股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议记录》；2.《杭州无线数字电视股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》。
杭州无线数字电视股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 15 日

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