公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-018

证券代码：873097 证券简称：信溢创 主办券商：西南证券

广州信溢创科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873097 信溢创 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京盈科（杭州）律师事务所沈学明、姚雨漫律师。
（七）会议地点

公司会议室


公告编号：2024-018

二、 会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据公司董事会2023年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2023年度董事会工作报告》，对2023年度董事会工作进行了回顾、总结。由董事长代表董事会汇报报告内容。
（二）审议《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会组织编写了《2023年度监事会工作报告》，对2023年度监事会工作进行了回顾、总结。
（三）审议《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司已妥善做好公司2023年年度报告编制工作，根据前述规定编制了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》，拟披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。
（四）审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

公司对2023年度经营及财务状况进行梳理，并经会计师事务所审计确认后，编制了《2023年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2023 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2024 年度的财务状况进行了合理的
预计，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》

为保障公司自有资金充裕，实现公司持续稳定发展，更好地维护股东的长远利益，公司拟定2023年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增。未分配利润全部转入下一会计年度。
（七）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。
（八）审议《关于追认 2023 年关联交易的议案》

1、中烨（广东）科技有限公司是公司董事郑木双持股 60%并担任监事的企业，与公司互为关联方。2023 年度公司向中烨（广东）科技有限公司销售工程……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。