公告日期：2022-10-27

广州信溢创科技股份有限公司 公告编号：2022-018



证券代码：873097 证券简称：信溢创 主办券商：西南证券

广州信溢创科技股份有限公司



关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次



本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式



本次会议召开方式为：



√现场投票 □网络投票 □其他方式投票



本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间



1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 11 日上午 9:00。



预计会期 0.5 天。





广州信溢创科技股份有限公司 公告编号：2022-018



（六）出席对象



1. 股权登记日持有公司股份的股东。



股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。



股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日



普通股 873097 信溢创 2022 年 11 月 10 日



2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点



公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司监事会提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

因非职工代表监事何镇良已向监事会提交辞职报告，为保证公司监事会人数不低于法定人数，须重新选任一名非职工代表监事。拟提名陈芝宏为公司非职工代表监事候选人，提交股东大会审议，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法





广州信溢创科技股份有限公司 公告编号：2022-018



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；



2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、持股凭证和代理人本人身份证办理登记；



3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证、加 盖法人单位印章的法人股东营业执照（复印件）和股东持股凭证办理登记；



4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的法人股东营业执照（复印件）和股东持股凭证办理登记。



（二）登记时间：2022 年 11 月 11 日上午 8:30 至 9:00 时。



（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：020-38730133



联系人：陈丽香



联系地址：广州市天河区高普路 38 号金发科技创新社区 1 栋 701 号



（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录



《广州信溢创科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》



广州信溢创科技股份有限公司董事会

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