公告日期：2022-10-27

广州信溢创科技股份有限公司 公告编号：2022-017

证券代码：873097 证券简称：信溢创 主办券商：西南证券
广州信溢创科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈泽群
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事何镇良因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议
案》


广州信溢创科技股份有限公司 公告编号：2022-017

1.议案内容：

因非职工代表监事何镇良已向监事会提交辞职报告，为保证公司监事会人数不低于法定人数，须重新选任一名非职工代表监事。拟提名陈芝宏为公司非职工代表监事候选人，提交股东大会审议，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2022-019）。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州信溢创科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

广州信溢创科技股份有限公司
监事会
2022 年 10 月 27 日

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