公告日期：2022-04-25

证券代码：873097 证券简称：信溢创 主办券商：西南证券
广州信溢创科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873097 信溢创 2022 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京盈科（杭州）律师事务所沈学明、姚雨漫律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案 》

根据公司董事会 2021 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《公司 2021 年度董事会工作报告》，对 2021 年度董事会工作进行了回顾、总结。由董事长代表董事会汇报报告内容。

具体内容详见《公司 2021 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案 》

公司监事会组织编写了《公司 2021 年度监事会工作报告》，对 2021 年度监
事会工作进行了回顾、总结。

具体内容详见《公司 2021 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<公司 2021 年年度报告及摘要>的议案 》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司已妥善做好公司 2021 年年度报告披露工作，根据前述规定编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2022 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。
（四）审议《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案 》

公司对 2021 年度经营及财务状况进行梳理，并经会计师事务所审计确认后，编制了《公司 2021 年度财务决算报告》，具体内容详见《公司 2021 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》 》

根据公司 2021 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2022 年度的财务状况进
行了合理的预计，公司编制了《公司 2022 年度财务预算报告》，具体内容详见《公司 2022 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于<公司 2021 年度利润分配方案>的议案 》

为保障公司自有资金充裕，实现公司持续稳定发展，更好地维护股东的长远利益，公司拟定 2021 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增。未分配利润全部转入下一会计年度。
（七）审议《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案 》

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

（八）审议《关于修订<公司章程>的议案 》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规……
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