信溢创:第二届董事会第四次会议决议公告
信溢创资讯
2022-04-25 20:37:44
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公告日期:2022-04-25



证券代码:873097 证券简称:信溢创 主办券商:西南证券

广州信溢创科技股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况



1.会议召开时间:2022 年 4 月 25 日



2.会议召开地点:公司会议室



3.会议召开方式:现场表决



4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长林宝国



6.会议列席人员:陈泽群、刘海强、何镇良



7.召开情况合法、合规、合章程性说明:



本次董事会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《治理规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况



会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<公司 2021 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容:





根据公司 2021 年度工作情况及公司年度经营情况,公司总经理编写了《公司 2021 年度总经理工作报告》,对 2021 年度总经理工作进行了回顾、总结并制定了 2022 年度经营管理计划。由总经理汇报报告内容。



具体内容详见《公司 2021 年度总经理工作报告》。



2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:



本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:



本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容:



根据公司董事会 2021 年度工作情况及公司年度经营状况,公司董事会组织编写了《公司 2021 年度董事会工作报告》,对 2021 年度董事会工作进行了回顾、总结。由董事长代表董事会汇报报告内容。



具体内容详见《公司 2021 年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:



本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于<公司 2021 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容:



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司已妥善做好公司 2021 年年度报告披露工作,根据前述规定编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘

要》,拟于 2022 年 04 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台(www.neeq.com.cn)。



具体内容详见附件:《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。



2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:



本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容:



公司对 2021 年度经营及财务状况进行梳理,并经会计师事务所审计确认后,编制了《公司 2021 年度财务决算报告》,具体内容详见《公司 2021 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:



本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容:



根据公司 2021 年度经营及财务状况,公司梳理后对 2022 年度的财务状况进

行了合理的预计,公司编制了《公司 2022 年度财务预算报告》,具体内容详见 《公司 2022 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:



本议案不涉及关联事项,无需回……
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