公告日期：2020-11-19

遨森电子商务股份有限公司



2020 年第一次股票定向发行说明书



住所：浙江省宁波市镇海区庄市街道西陆路 288 号



（萌恒大厦中楼）6-9 楼



主办券商



财通证券股份有限公司



住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西

楼



2020 年 11 月





声明



本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。



中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。





目录





一、 基本信息 ...... 5

二、 发行计划 ...... 8

三、 非现金资产认购情况 ...... 14

四、 本次发行对申请人的影响 ...... 14

五、 其他重要事项（如有） ...... 16

六、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有）...... 16

七、 中介机构信息 ...... 17

八、 有关声明 ...... 19

九、 备查文件 ...... 24



释义



在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：



释义项目 释义



公司、本公司、遨森电商 指 遨森电子商务股份有限公司



遨森控股、控股股东 指 宁波遨森控股有限公司



柏偲瑞泰 指 宁波柏偲瑞泰投资管理合伙企业（有限合

伙）



本次定向发行、本次发行 指 遨森电子商务股份有限公司通过定向发行

方式，向认购人发行股票募集资金的行为



本定向发行说明书 指 《遨森电子商务股份有限公司 2020 年第

一次股票定向发行说明书》



股东大会 指 遨森电子商务股份有限公司股东大会



董事会 指 遨森电子商务股份有限公司董事会



监事会 指 遨森电子商务股份有限公司监事会



主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司



会计师、会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）



律师、律师事务所 指 北京德恒（宁波）律师事务所



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统



全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



《公司章程》 指 《遨森电子商务股份有限公司章程》



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。