公告日期：2020-07-31

公告编号：2020-027



证券代码：873076 证券简称：遨森电商 主办券商：财通证券

遨森电子商务股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 7 月 29 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 17 日以书面形

式通知

5.会议主持人：严光耀

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的如开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。





公告编号：2020-027



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《遨森电子商务股份有限公司 2020 年半年度报告》议案

1.议案内容：



为加强公司的信息披露事务管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及《遨森电商股份有限公司章程》有关规定，制定《遨森电子商务股份有限公司 2020 年半年度报

告》。内容详见公司于 2020 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息平台发布的《2020 年半年度报告》(编号 2020-026)



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2020 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：



为公司发展之需要，公司 2020 年半年度权益分派方案为：以目

前总股本 62,751,419 股为基数，向全体股东每 10 股转增 20 股，共

计转增 125,502,838 股。本方案实施完毕后，公司总股本增加至



公告编号：2020-027



188,254,257 股，最终转增结果以中国证券登记结算有限公司登记结果为准。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《提请召开遨森电子商务股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：



董事会提请公司于 2020 年 8 月 17 日在公司会议室以现场方式

召开 2020 年第四次临时股东大会，并审议关于《遨森电子商务股份有限公司 2020 年半年度报告》、关于《2020 年半年度权益分派预案》

的相关议案。内容详见公司于 2020 年 7 月 31 日在全国中小企业

股份转让系统指定信息平台发布的《2020 年半年度权益分派预案》(编号 2020-030)



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《同意遨森公司向中国农业银行宁波海曙支行申请金



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额不超过人民币 3600 万元银行贷款及由宁波萌恒线业有限公司为遨森公司提供抵押担保》议案

1.议案内容：



因公司经营需要，拟向中国农业银行宁波海曙支行申请金额不超过人民币 3600 万元银行贷款，并由宁波萌恒线业有限公司为遨森公司提供抵押担保。

2.议案表决结果：关联董事严光耀、王春华回避表决;同意 3 票；反对 0 票；……
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