公告日期：2021-05-17

证券代码：873076 证券简称：遨森电商 主办券商：财通证券

遨森电子商务股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：严光耀
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 277,452,957 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2020 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。由董事长代表董事会汇报 2020 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 277,452,957 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。
（二） 审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2020 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规
和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的监事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。由监事长代表监事会汇报 2020 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 277,452,957 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。
（三） 审议通过《关于 2020 年公司年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息平台发布的《2020 年年度报告》（编号 2021-036）和《2020年年度报告摘要》（编号 2021-037）。

2.议案表决结果：

同意股数 277,452,957 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。
（四） 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：


公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定以及根据公司 2020 年实际经营情况，编制了财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 277,452,957 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。
（五） 审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据市场实际情况，为更好地实现 2021 年的经营目标，编制了2021 年的财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 277,452,957 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。